Title: Así funcionaba la máquina de evasión tributaria de los dueños del Grupo Penta - CIPER Chile URL Source: https://www.ciperchile.cl/2015/03/03/asi-funcionaba-la-maquina-de-evasion-tributaria-de-los-duenos-del-grupo-penta/ Markdown Content: --- title: Así funcionaba la máquina de evasión tributaria de los dueños del Grupo Penta - CIPER Chile description: En los días previos a la audiencia para formalizar a Délano y Lavín, la presión sobre el SII y el Ministerio Público para evitar la prisión preventiva se intensificó. El expediente que llega al tribunal es explosivo. Allí se detalla cómo operó una verdadera máquina de evasión. Desde boletas falsas de la esposa del junior para pagar la bencina de los hijos de Lavín, a los aportes a políticos. Pero la verdadera amenaza son los contratos forward, donde se escondía la principal tajada por no pago de impuestos. EL SII está resuelto a seguir investigando una fórmula que usan muchos actores del mercado. image: https://www.ciperchile.cl/wp-content/uploads/lavin-delano1.jpg --- # En tiempos de incertidumbre y _fake news_, el periodismo de CIPER es más necesario que nunca. [Hazte socio](https://www.ciperchile.cl/socios/) × ### [Investigación](https://www.ciperchile.cl/investigacion/) HASTA LA ESPOSA DEL JUNIOR HACÍA BOLETAS FALSAS # Así funcionaba la máquina de evasión tributaria de los dueños del Grupo Penta 03.03.2015 Por [Pedro Ramírez](https://www.ciperchile.cl/author/pedroramirez "Artículos de Pedro Ramírez") y [Matías Jara ](https://www.ciperchile.cl/author/mjara "Ver publicaciones de Matías Jara") [ ](https://twitter.com/intent/tweet?text=As%C3%AD+funcionaba+la+m%C3%A1quina+de+evasi%C3%B3n+tributaria+de+los+due%C3%B1os+del+Grupo+Penta+https://www.ciperchile.cl/2015/03/03/asi-funcionaba-la-maquina-de-evasion-tributaria-de-los-duenos-del-grupo-penta/)[ ](http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.ciperchile.cl/2015/03/03/asi-funcionaba-la-maquina-de-evasion-tributaria-de-los-duenos-del-grupo-penta/)[ ](https://www.linkedin.com/cws/share?url=https://www.ciperchile.cl/?p=57961)[ ](#)[ ](https://api.whatsapp.com/send?text=As%C3%AD+funcionaba+la+m%C3%A1quina+de+evasi%C3%B3n+tributaria+de+los+due%C3%B1os+del+Grupo+Penta - CIPER CHILE https://www.ciperchile.cl/2015/03/03/asi-funcionaba-la-maquina-de-evasion-tributaria-de-los-duenos-del-grupo-penta/) #### INDICE * [\- INICIO](#ancla%5F1) * [PRESIÓN SOBRE EL SII](/2015/03/03/asi-funcionaba-la-maquina-de-evasion-tributaria-de-los-duenos-del-grupo-penta#anclab%5F0) * [SIETE VÍAS PARA EVADIR IMPUESTOS](/2015/03/03/asi-funcionaba-la-maquina-de-evasion-tributaria-de-los-duenos-del-grupo-penta#anclab%5F1) * [LA FÓRMULA DEL ENGAÑO](/2015/03/03/asi-funcionaba-la-maquina-de-evasion-tributaria-de-los-duenos-del-grupo-penta#anclab%5F2) * [LOS _FORWARDS_ CON VSA](/2015/03/03/asi-funcionaba-la-maquina-de-evasion-tributaria-de-los-duenos-del-grupo-penta#anclab%5F3) * [LA OPERACIÓN ABORTADA EN 2014](/2015/03/03/asi-funcionaba-la-maquina-de-evasion-tributaria-de-los-duenos-del-grupo-penta#anclab%5F4) * [BOLETAS Y FACTURAS PARA OCULTAR BONOS](/2015/03/03/asi-funcionaba-la-maquina-de-evasion-tributaria-de-los-duenos-del-grupo-penta#anclab%5F5) * [PAGOS DEL BANCO PENTA](/2015/03/03/asi-funcionaba-la-maquina-de-evasion-tributaria-de-los-duenos-del-grupo-penta#anclab%5F6) * [“ARRIENDO” DE ACCIONES](/2015/03/03/asi-funcionaba-la-maquina-de-evasion-tributaria-de-los-duenos-del-grupo-penta#anclab%5F7) * [RETIROS Y PRÉSTAMOS ENMASCARADOS](/2015/03/03/asi-funcionaba-la-maquina-de-evasion-tributaria-de-los-duenos-del-grupo-penta#anclab%5F8) * [PÉRDIDAS EN EMPRESAS PCR](/2015/03/03/asi-funcionaba-la-maquina-de-evasion-tributaria-de-los-duenos-del-grupo-penta#anclab%5F9) * [OTRAS BOLETAS FALSAS](/2015/03/03/asi-funcionaba-la-maquina-de-evasion-tributaria-de-los-duenos-del-grupo-penta#anclab%5F10) Cuando los dueños del Grupo Penta, **Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín**, decidieron declarar ante el fiscal Carlos Gajardo, adquirieron un compromiso: colaborar con la investigación. Délano declaró el 5 de enero pasado y Lavín lo hizo al día siguiente. Para entonces, habían transcurrido siete meses desde el inicio de la investigación sobre Penta y la Fiscalía había acumulado testimonios y documentos recogidos en interrogatorios y allanamientos que daban cuenta no sólo de financiamiento ilegal de políticos, sino también evidencia de diversos ilícitos tributarios. Colaborar significó para Délano y Lavín quebrar su alianza histórica con los dirigentes de la UDI, especialmente con el ex senador Jovino Novoa, al reconocer el financiamiento ilegal de campañas políticas. También admitieron el uso de boletas fraudulentas para pagar a algunos de sus familiares y operaciones irregulares para cancelar bonos y remuneraciones a sus ejecutivos. La estrategia apuntó a colaborar entregando la mayor información sobre los ilícitos que habían provocado conmoción pública en los últimos meses (la arista política), para así levantar un muro de contención sobre el nudo más complejo y amenazante para su futuro judicial: los contratos _forward_ realizados por Penta, y en especial los que se hicieron con las empresas de Manuel Cruzat. Allí estaba la verdadera máquina montada por los dueños del holding para una millonaria evasión tributaria. Un mes después las condiciones cambiaron radicalmente. A fines de enero la Fiscalía obtuvo testimonios y pruebas que demuestran que el Grupo Penta realizó más de un centenar de operaciones fraudulentas, a través de contratos _forward_ manipulados, que provocaron una multimillonaria pérdida al Fisco. La evidencia obtenida reveló además, que Délano y Lavín no habían entregado toda la información. Quebrado el compromiso de colaborar con la investigación, la prisión preventiva volvió a rondar como una posibilidad cierta para los dueños de Penta. Los contratos _forward_ que ahora están bajo la lupa de la Fiscalía y del Servicio de Impuestos Internos (SII), fueron suscritos entre Penta y **CB Consultoría y Proyectos**, una empresa de **Manuel Cruzat**, amigo y maestro de Délano y Lavín (**vea el reportaje de CIPER “**[**Délano, Lavín y Bilbao: del ‘semillero’ de Manuel Cruzat al banquillo de los acusados**](https://ciperchile.cl/2015/01/07/delano-lavin-y-bilbao-del-semillero-de-manuel-cruzat-al-banquillo-de-los-acusados/)**”**). Las pruebas que tiene el Ministerio Público indican que decenas de estos contratos fueron firmados en un mismo día. El hallazgo ha provocado inquietud en todo el mercado financiero. La hebra que sigue la Fiscalía apunta a que los _forwards_ pueden ser un verdadero manantial de ilícitos tributarios y que no sólo el Grupo Penta los ha ocupado para burlar el pago de impuestos. El SII recién comienza a ponderar los alcances de esta fórmula de evasión y sus responsables piensan poner bajo el microscopio a todas las empresas que utilizaron este tipo de instrumentos financieros. ## PRESIÓN SOBRE EL SII Con la posibilidad cierta de que Délano y Lavín enfrenten la prisión preventiva tras la audiencia de formalización programada para este miércoles 4 de marzo, las presiones sobre el SII arreciaron la semana pasada. El lobby sobre sus máximos directivos buscaba retrasar la ampliación de la querella del organismo fiscalizador contra los responsables del Grupo Penta, acción judicial que se presentó finalmente este lunes 2 de marzo. ¿La razón? Minimizar la posibilidad de que el tribunal, en la audiencia del miércoles 4, aplique a los dueños de Penta la medida precautoria de privación de libertad. Para los dueños de Penta era crucial impedir que la ampliación de la querella del SII se concretara antes de que el holding pagara $4.900 millones a la Tesorería General de la República por “impuestos adeudados” -más reajustes, intereses y multas- en algunas de las operaciones que realizaron para pagar bonos y remuneraciones de sus ejecutivos. La devolución a la Tesorería se efectúo a fines de la semana pasada, antes de que el SII ampliara su querella. De esta forma, el pago de los $4.900 millones puede ser presentado por la defensa de Délano y Lavín como una atenuante a tener en cuenta por el tribunal, en la audiencia de este 4 de marzo, para evitar la prisión preventiva de los imputados. El ocultamiento de la mayor parte de las operaciones _forward_ entre Penta y CB y el monto del eventual fraude tributario involucrado en ellas, terminaron de convencer a los fiscales de dos cosas: que la colaboración que asumieron a principios de enero Délano y Lavín no fue más que una maniobra dilatoria y que, bajo esta circunstancia y tomando en cuenta la conmoción pública que ha generado la investigación judicial, pedir la prisión preventiva está dentro de las posibilidades. El equipo del Ministerio Público que lleva el proceso está ahora encabezado por el fiscal nacional, Sabas Chahuán, quien asumió la investigación el martes 24 de febrero, secundado por los dos fiscales que han llevado la indagatoria desde sus inicios: Carlos Gajardo y Pablo Norambuena. La irrupción del fiscal nacional, que fue presentada por el Ministerio Público como carta de garantía de que la exhaustiva indagatoria del fiscal Gajardo no sería minada por presiones externas, gatilló el reforzamiento del lobby de Penta. La última ofensiva de los dueños del holding incluyó la filtración del pago a la Tesorería efectuado la semana pasada, presentado por diversas versiones de prensa precisamente como una atenuante para evitar la prisión de los imputados. ## SIETE VÍAS PARA EVADIR IMPUESTOS Más allá del gesto que involucra el pago de los $4.900 millones, la investigación del Ministerio Público apunta a que los ilícitos tributarios del grupo son tantos y de tan diverso orden, que la única conclusión posible, de prosperar la acusación de la Fiscalía, es que Penta se constituyó en una verdadera máquina de defraudar al Fisco. Las operaciones del grupo son una muestra gráfica de lo que en el SII llaman “industria de la evasión”, la que se origina en planificaciones tributarias “agresivas” diseñadas por asesores especializados para burlar el pago de tributos. CIPER revisó detalladamente todos los hechos investigados por el Ministerio Público y pudo determinar que, a lo menos, son siete las fórmulas que habría utilizado Penta y que eventualmente le permitieron burlar el pago de impuestos y/o conseguir beneficios tributarios indebidos: * **Contratos _forwards_ manipulados para perjudicar al Fisco.** * **Boletas y facturas falsas para enmascarar bonos y remuneraciones de ejecutivos.** * **Pagos de asesorías hechos por el Banco Penta para disfrazar sus pérdidas.** * **“Arriendo” de acciones para rebajar el pago de patentes municipales.** * **Pérdidas ficticias de las empresas productivas del holding.** * **Retiros y préstamos irregulares para beneficiar a familiares.** * **Boletas falsas para justificar gastos (incluyendo aportes a campañas políticas) y pagar remuneraciones de familiares de los controladores.** Fiscal Carlos Gajardo De probarse finalmente la comisión de ilícitos, los infractores arriesgan multas y penas que pueden llegar hasta los cinco años y un día. Por tratarse de una penalidad baja, para evitar la privación de libertad será clave que el tribunal pondere la colaboración de los imputados con los investigadores, su voluntad de pagar los impuestos adeudados y su “irreprochable” conducta anterior. Délano y Lavín fueron multados con 1.000 UF por uso de información privilegiada en la compra de acciones del Banco de Chile en el año 2000, cuando pujaban con el Grupo Luksic por el control del banco. Gracias a que la normativa vigente entonces así lo establecía, esa sanción fue catalogada como “administrativa” y no ensució su hoja de antecedentes. Ambos cuentan con la atenuante de la buena conducta. Respecto de la voluntad de restituir lo defraudado, el pago de $4.900 millones corresponde a unos $2.090 millones en impuestos impagos, más reajustes e intereses, por los bonos y remuneraciones canceladas a sus ejecutivos entre 2008 y 2014\. A esta cantidad hay que agregar otros $1.191 millones que Délano y Lavín pagaron en diciembre, y que se refieren a impuestos impagos por $532 millones, más reajustes e intereses, originados por boletas falsas detectadas por la Fiscalía y rechazadas por el SII. ## LA FÓRMULA DEL ENGAÑO Cuando a comienzos de enero Délano y Lavín declararon ante el fiscal Gajardo, éste ya tenía en su expediente información sobre los _forward_. Hugo Bravo, uno de los imputados y ex ejecutivo de confianza de Délano y Lavín, ya había mencionado en sus declaraciones la existencia de contratos irregulares entre Penta y la consultora **VSA**. Los dueños de Penta no pudieron negarlos. Pero como estos _forward_ no pueden justificarse como “errores de contabilidad”, pues se hicieron con la única intención de evadir impuestos, trataron de controlar los daños. El efecto de esta información podía ser demoledor en el juicio. El arqueo del SII estableció que **el Grupo Penta firmó cuatro contratos _forward_ con VSA entre enero y febrero de 2013, los que involucraron transacciones por un total de $7.341 millones y generaron una “pérdida ficticia” para las empresas de holding que sumó $324 millones**. Los _forwards_ correspondían a una compraventa de dólares a valor futuro que se liquidarían entre tres y cuatro meses después de firmados los contratos. En la práctica, al firmar estos contratos ambas empresas apostaban a que el precio que tendría el dólar cuando se liquidara la compraventa les sería favorable. La irregularidad es que las fechas de los contratos fueron manipuladas. Así lo estableció la investigación de la Fiscalía y la reciente ampliación de querella del SII: los documentos se redactaron después de la fecha estipulada para la liquidación de los contratos, por lo que ambas partes se coludieron para que Penta “perdiera” dinero. Hugo Bravo Una vez que Penta le pagó a VSA los montos fijados en los contratos, esa empresa traspasó el dinero a los ejecutivos de Délano y Lavín. La fórmula le permitía a Penta pagar los bonos y parte de las remuneraciones de sus ejecutivos evadiendo impuestos. Para cobrar las sumas, los ejecutivos hacían sus propios _forwards_ con VSA, los que también se manipulaban para que fueran desfavorables a la consultora. VSA cobraba una comisión de 9,4% por prestarse al engaño. Cuando Délano y Lavín transparentaron ante la Fiscalía los _forwards_ con VSA, intentaron responsabilizar de estas operaciones a Hugo Bravo. Al enterarse del tenor de la acusación, en su siguiente declaración, el 30 de enero, Bravo decidió dar un nuevo golpe: puso ante la mesa del fiscal la información que conservaba sobre los _forwards_ que Penta había suscrito con CB Consultorías y Proyectos, la empresa de Manuel Cruzat. Los dichos de Bravo fueron explosivos. Porque fue entonces que el Ministerio Público constató que los controladores de Penta les estaban ocultando la veta más potente de la evasión tributaria. El mismo día en que Hugo Bravo entregó esta nueva hebra a los investigadores, la defensa de los dueños de Penta informó a la Fiscalía la existencia de 24 _forward_ suscritos con CB entre 2008 y 2012, los que involucran un monto global superior a **los $103 mil millones**. Pero la pista que aportó Bravo le permitió al Ministerio Público conocer la existencia de muchos más contratos de este tipo. De allí que fueron citados a declarar ejecutivos de CB -como **Iván Rojas** y el propio Manuel Cruzat, cuyos testimonios quedaron bajo reserva temporal- lo que destapó la existencia de otras decenas de contratos. Con este nuevo antecedente, de proyecciones insospechadas, el caso adquirió un giro lapidario para Délano y Lavín. Eso explica el apuro por pagar a la Tesorería antes de que el SII ampliara su querella, la que incorporó algunos de los ilícitos con los _forwards_ y pone en riesgo la estrategia de los dueños de Penta para evitar la prisión. ## LOS _FORWARDS_ CON VSA Impuestos Internos alcanzó a incorporar en su ampliación de querella –presentada el lunes 2 de marzo- sólo los _forwards_ entre Penta y VSA. Los contratos con CB Consultoría ya fueron informados por la Fiscalía al SII, y el organismo tributario está en la etapa de recopilación de antecedentes. De allí que en su querella el SII informó al tribunal que los contratos _forward_ suscritos entre Penta y CB “presentarían las mismas características y condiciones de celebración” que los firmados con VSA. De los cuatro contratos _forward_ entre Penta y VSA en 2013, tres de ellos fueron suscritos por **Empresas Penta**. Estos arrojaron una “pérdida ficticia” de casi $303 millones (**vea imagen con los pagos hechos por Empresas Penta a VSA**). Dos de estos tres contratos fueron firmados por Carlos Alberto Délano y Hugo Bravo, en representación de Empresas Penta, lo que diluye la supuesta responsabilidad exclusiva de Bravo en estos manejos. El cuarto contrato con VSA fue suscrito por **Inversiones Penta III**. En este caso, la “pérdida ficticia” para esta empresa de Penta fue de $21,2 millones (**vea imagen con los pagos de Inversiones Penta III a VSA**). A su vez, el SII detectó que la **Inmobiliaria Duero**, sociedad que concentra los negocios de la familia Délano, firmó también un contrato _forward_ con VSA en 2013, operación que le dejó una “pérdida ficticia” de $39,2 millones (**vea imagen con los pagos hechos por Duero a VSA**). Este contrato fue firmado, en representación de Duero, por dos hijos de Carlos Alberto Délano: **Macarena y José Luis Délano Méndez**. **Por los _forwards_ con VSA, el SII imputó a Hugo Bravo López, Manuel Antonio Tocornal y Óscar Buzeta Undurraga (como representantes legales de Empresas Penta); Carlos Eugenio Lavín y Marcos Castro Sanguinetti (como representantes legales de Inversiones Penta III); Carlos Alberto Délano (representante legal de Inversiones Penta III e Inmobiliaria Duero); Pedro Ducci Cornu, Carlos Délano Méndez, Macarena Délano Méndez, Pablo Délano Méndez y José Luis Délano Méndez (representantes legales de Inmobiliaria Duero)**. A todos ellos, el SII les adjudica el siguiente ilícito: _“Haber presentado declaraciones de impuesto a la renta (…) que contenían información falsa, al dar cuenta de las pérdidas provocadas por contratos que (…) tuvieron como causa de celebración la evasión deliberada del Impuesto de Primera Categoría de la Ley sobre Impuesto a la Renta de las sociedades señaladas”._ Además, ni Penta ni VSA entregaron al SII las declaraciones juradas, mensuales y anuales, que debían acreditar que los contratos efectivamente fueron suscritos en las fechas estipuladas en los mismos documentos. Fue este incumplimiento el que, precisamente, permitió la manipulación de las fechas detectada por la Fiscalía y corroborada por el SII. Según la querella presentada por Impuestos Internos, la manipulación de los _forward_ expone a los infractores a multas que van desde el 50% al 300% del valor de los impuestos no pagados y presidio menor en sus grados medio a máximo. ## LA OPERACIÓN ABORTADA EN 2014 La misma operación realizada en 2013 por los dueños de Penta para evadir impuestos en concomitancia con VSA se habría concretado en 2014, de no mediar la investigación judicial de Gajardo y Norambuena. La operación para enmascarar los pagos de bonos y sobresueldos a través de contratos con VSA ya estaba en marcha, aunque con algunas modificaciones. Según Hugo Bravo, el año pasado los dueños de VSA rechazaron seguir utilizando _forwards_ y plantearon una nueva fórmula: que Penta les pagara una asesoría falsa, dinero que luego serviría para cancelar incentivos a sus ejecutivos sin impuestos. Esa asesoría ficticia la brindaría **Siglo Outsourcing**, empresa que encabeza el mismo controlador de VSA: **Tomás Roberto Carrasco**. Las asesorías falsas fueron contratadas por Penta en marzo de 2014\. Pero, cuando a mediados de ese año los fiscales cayeron sobre la contabilidad del grupo, todos los contratos fueron resciliados y Siglo Outsourcing restituyó el dinero. Las empresas del holding que pagaron estas asesorías fueron **Penta INF** (a través de un contrato por $73 millones), **Penta III** ($27 millones) e **Inversiones Banpenta II** ($19 millones). También se firmaron contratos de asesorías ficticias de VSA a **Penta III** (por $83,5 millones), **Inversiones Banpenta II** (por $83,5 millones) y **Empresas Penta** (por $103 millones). En total, las asesorías falsas de **Siglo Outsourcing y VSA** al holding Penta **llegaban a $389 millones.** Como la investigación judicial abortó la operación, en agosto de 2014 Penta liquidó los bonos de sus ejecutivos pagando todos los impuestos. Por ejemplo, la liquidación de sueldo del gerente corporativo del holding Penta, **Manuel Antonio Tocornal**, en agosto de 2014 registró haberes por sobre los $200 millones, incluyendo un bono de $190 millones, por lo que debió pagar $78 millones en impuestos. El gerente de Administración y Finanzas, **Óscar Buzeta**, recibió ese mes un bono por $96 millones, pagando $41 millones en impuestos. El gerente de Contabilidad, **Marcos Castro**, tuvo un bono por $63 millones y pagó más de $27 millones en impuestos. ## BOLETAS Y FACTURAS PARA OCULTAR BONOS Además de los incentivos y remuneraciones cancelados mediante los _forwards_, el Grupo Penta también pagó otros sobresueldos a sus ejecutivos a través de boletas de honorarios y facturas por trabajos que nunca se hicieron. Esto provocó una doble pérdida tributaria: por una parte las empresas Penta disminuyeron su base imponible, al enmascarar estas remuneraciones como gastos, y los beneficiados con los pagos no cancelaron los impuestos asociados a sus remuneraciones reales. Manuel Antonio Tocornal El balance que arroja la investigación de la Fiscalía y las revisiones realizadas por el SII, indican que entre los años 2008 y 2014 cinco empresas del Grupo Penta registraron como gastos, respaldados con boletas o facturas falsas, lo que en realidad eran sobresueldos de ejecutivos. Estas empresas son: **Inmobiliaria Los Estancieros**, **Inversiones Penta III**, **Penta INF**, **Empresas Penta** e **Inversiones Banpenta** (**vea las nóminas de todas las [boletas](https://ciperchile.cl/pdfs/2015/03/penta/9%5Fboletas-falsas-OK.pdf%20) y [facturas](https://ciperchile.cl/pdfs/2015/03/penta/10%5Fpers%5Ffacturaron-a-penta-OK.pdf) entregadas a empresas del Grupo Penta y que ocultaron el pago de bonos y remuneraciones**). El detalle de estas operaciones, en cada una de las cinco empresas involucradas, es el siguiente: **Inmobiliaria Los Estancieros**: entre 2008 y 2014 registra **74 facturas** otorgadas por cuatro sociedades para disfrazar el pago de bonos. Una de ellas pertenece al actual gerente de Auditoría, Riesgo Operacional y Tecnológico de BancoEstado: **Rodrigo Muñoz Fontaine**, ex contralor del holding Penta. Las otras sociedades que facturaron a Los Estancieros son de **Héctor Concha Marambio**, gerente del Área Salud del Grupo Penta, y de Hugo Bravo. Los Estancieros también recibió una boleta de la cónyuge de **Raúl Schmidt**, director de Finanzas Corporativas del Banco Penta ([**vea el detalle de las facturas recibidas por Los Estancieros**](https://ciperchile.cl/pdfs/2015/03/penta/4%5Finm-estancieros-pagos-de-bonos-OK.pdf%20)). **Inversiones Penta III**: Entre 2008 y 2013 recibió **231 boletas de honorarios y 98 facturas** presentadas como gasto, pero que ocultaban bonos o remuneraciones. Entre los emisores de estas boletas se cuentan cuatro familiares de **Héctor Concha** (su cónyuge, un hijo y dos nueras); la esposa de un empleado de Penta **Carlos Calcagno Carvajal**; la cónyuge del subgerente de Empresa Penta, **Francisco Astorga Silva**; la mujer del asesor de Penta, **Jorge Molina Ossa**, y un familiar de **Óscar Buzeta**. Las facturas fueron extendidas por sociedades del gerente general corporativo del Grupo Penta, **Manuel Antonio Tocornal**, y de los ejecutivos **Héctor Concha** y **Hugo Bravo** ([**vea el detalle de las boletas y facturas recibas por Inversiones Penta III**](https://ciperchile.cl/pdfs/2015/03/penta/5%5FINV-pentaIII-OK.pdf)). **Penta INF**: Recibió entre 2009 y 2012, **58 facturas** que ocultaban el pago de bonos o remuneraciones. Los documentos fueron extendidos por sociedades del ex contralor del holding, **Rodrigo Muñoz Fontaine**; el gerente general de Agrícola Mercedario, **Arturo Miquel Armas**; **Manuel Antonio Tocornal** y **Hugo Bravo** ([**vea el detalle de las facturas recibidas por Penta INF**](https://ciperchile.cl/pdfs/2015/03/penta/6%5FpentaINF.pdf)). **Empresas Penta**: En su contabilidad de los años 2008 a 2013, aparecen **91 boletas de honorarios falsas y 104 facturas.** Las boletas fueron extendidas por la cónyuge del empleado de Penta, **Carlos Calcagno**; dos parientes del subgerente de Empresas Penta, **Francisco Astorga**; la esposa del tesorero de Empresas Penta, **Juan Carlos Armijo**; una nuera de **Héctor Concha** y un familiar de **Óscar Buzeta**. Las facturas las emitieron sociedades controladas por **Héctor Concha**, **Arturo Miquel** y **Hugo Bravo** ([**vea el detalle de las boletas y facturas extendidas a Empresas Penta**](https://ciperchile.cl/pdfs/2015/03/penta/7%5Fpenta-empresas-OK.pdf)). **Inversiones Banpenta**: Pagó **tres boletas y cinco facturas** en los años 2009, 2010 y 2012\. Las boletas fueron entregadas por la esposa del gerente de Finanzas de Banco Penta, **Daniel Subelman Alcalay**; una nuera de **Héctor Concha** y un pariente de **Óscar Buzeta**. Las facturas fueron extendidas por sociedades de **Manuel Antonio Tocornal**, **Héctor Concha** y **Hugo Bravo** ([**vea el detalle de las boletas y facturas pagadas por Inversiones Banpenta**](https://ciperchile.cl/pdfs/2015/03/penta/8%5Finv-Banpenta-OK.pdf)). ## PAGOS DEL BANCO PENTA El primer ejecutivo de la plana mayor de Penta que concurrió a declarar a la Fiscalía, fue el ex gerente general del **Banco Penta** y actual miembro de su directorio, **Marco Comparini**. Lo hizo el 6 de octubre pasado. En esos días recién había explotado el escándalo y la prensa se centraba en el financiamiento ilegal de campañas políticas (**vea reportaje de CIPER** [**La Lista de las donaciones a campañas del ex ejecutivo de Penta**](https://ciperchile.cl/2014/10/07/la-lista-de-las-donaciones-a-campanas-del-ex-ejecutivo-de-penta/)). Entonces, la estrategia del Grupo Penta era desacreditar a Hugo Bravo, el ex ejecutivo del holding que reconoció las irregularidades tributarias para evitarse las sanciones más graves. Bravo había declarado que el Banco Penta, para no afectar su imagen, enmascaraba sus pérdidas contratando asesorías y servicios de empresas del grupo, como **Penta Corredora de Bolsa**. El ex gerente general de Empresas Penta afirmó que entre 2006 y 2010 **se traspasaron $5 mil millones al banco mediante facturas de empresas relacionadas**. Entre estas operaciones, mencionó asesorías de inversión prestadas por la corredora al Banco Penta. Comparini llegó a la Fiscalía a hacer una presentación con gráficos y documentos referidos a ejemplos de otros bancos a nivel nacional e internacional para demostrar que las denuncias de Bravo no tenían asidero. Ante el fiscal afirmó que estaba previsto que el Banco Penta, que inició sus actividades en 2004, tuviese pérdidas en sus primeros años. En esa etapa de consolidación, señaló, lo que afecta la imagen de un banco no son sus eventuales pérdidas, sino otros indicadores: como su clasificación de riesgo o el “índice de Basilea” (que también mide el riesgo al que están expuestos los bancos). En este contexto, sostuvo Comparini, operaciones como las que describió Bravo para disfrazar las pérdidas tendrían efectos marginales. Sólo aquellos que no conocen el negocio bancario, sugirió, podían prestar oídos a las denuncias del ex ejecutivo. Tras la exposición de Marco Comparini, el fiscal Gajardo le exhibió dos correos electrónicos. Ambos fueron enviados por el propio Comparini a Hugo Bravo, uno del 13 de octubre de 2010 y otro del 20 de enero de 2009\. En los dos correos Comparini menciona operaciones dentro del holding para “subsidiar” al banco: _“Don Hugo me tomé la libertad de aprobar estos cambios de fondos para subsidiar al banco. Para Penta no es más que cambiarse de fondos y prácticamente mantiene los mismos tipos de activos”,_ dice el correo de enero de 2009. El de octubre de 2010, señala: “_La factura de 60 mm (_millones) _es el segundo cobro del banco a Penta por Rucatayo…_ _Rucatayo es solo la pantalla para que subsidies al banco para que no salga con pérdidas” (_Rucatayo es un proyecto de generación eléctrica en el que Penta analizó invertir). Después de que el fiscal le exhibió estos correos, Comparini no siguió con su académica exposición: “Lo que puedo decir de este correo lo manifestaré en la próxima entrevista”. Ahí la Fiscalía suspendió la declaración y se comprometió a agendar una nueva entrevista. Los ejecutivos de Penta no volvieron a declarar ante la Fiscalía. Aquellos que fueron citados se acogieron a su derecho a guardar silencio. Probablemente, por el tenor de las pruebas y antecedentes que tenía el Ministerio Público, decidieron no volver a hablar frente a los fiscales hasta que lo hicieron sus jefes, Délano y Lavín, en enero de este año. La revisión que hizo el SII y que fue expuesta en la denuncia que ese organismo presentó el 8 de octubre de 2014, dos días después de la declaración de Comparini, abordó la acusación expuesta por Hugo Bravo. Aunque Impuestos Internos no pudo comprobar que los traspasos del banco a otras empresas del holding sumaran $5 mil millones, como lo denunció Bravo, sí denunció que en los años 2009 y 2010 **se traspasaron $2.058 millones desde el Banco Penta a Penta Corredores de Bolsa por supuestos servicios no prestados**. Estos servicios ficticios, denunció el SII, eran presentados como asesorías financieras. El SII denunció que el efecto de estas operaciones fue que Empresas Penta _“rebajó de forma indebida la renta líquida imponible de su Impuesto de Primera Categoría durante los años tributarios 2009 y 2010, a través del registro en su contabilidad de gastos correspondientes a servicios de asesoría que no fueron prestados por Penta Corredores de Bolsa S.A. por montos que alcanzaban los $1.450 millones en 2009 y $608 millones para 2010”._ ## “ARRIENDO” DE ACCIONES Esta no es la única irregularidad en la que está envuelta Penta Corredora de Bolsa. Hugo Bravo denunció ante los fiscales que la corredora ofrecía a clientes VIP, relacionados con Penta, “arrendar” acciones, operación que permitía rebajar el pago de las patentes municipales. El servicio consistía en que la corredora “vendía” acciones a estos clientes el último día hábil del año y luego se las recompraba en el primer día hábil de enero. De esta manera, los inversionistas cerraban el año aumentando sus activos en acciones, que están exentas de pagar patente. Bravo declaró que él utilizó este servicio y que le permitió rebajar su pago de patente en un millón de pesos. También afirmó que en otros casos la misma operación permitió a algunos inversionistas ahorrarse hasta $40 millones. Entre los clientes VIP que ocuparon esta fórmula mencionó a Délano y Lavín. La Fiscalía pidió a la Bolsa de Santiago que le informara sobre operaciones de compraventa de acciones que reunieran las características mencionadas por Bravo, hechas a fines de cada año. El informe enviado por la Bolsa al Ministerio Público indica que se detectaron patrones de operaciones similares a la descrita por el ex ejecutivo desde 2009 hasta 2013\. El documento no individualiza a los inversionistas que usaron esta maniobra y señala que es una práctica realizada por 11 corredoras, aunque destaca que la de Penta fue la que más operaciones similares realizó. **El volumen total de las transacciones efectuadas por la corredora de Penta en los cuatro años revisados, según lo informado por la Bolsa, sobrepasa los $100 mil millones**. ## RETIROS Y PRÉSTAMOS ENMASCARADOS Hugo Bravo también declaró que en 2012 Carlos Eugenio Lavín formó un _family office_ con sus hijos -Carlos y Francisco- y su yerno, Cristián Letelier Braun. Por sus servicios, según la versión de Bravo, Lavín les entregó un incentivo de $500 mil mensuales a cada uno y un bono por los negocios que excedieran la tasa de captación de los bancos. En abril de 2014, el gerente de Contabilidad de Penta, Marcos Castro, le informó a Bravo que los hijos de Lavín habían emitido seis facturas de sus empresas personales por un total cercano a los $800 millones para que fueran pagadas por las sociedades **Concordia** y **Convento Viejo**. La primera era de los mismos hijos de Lavín y la segunda, de su padre. “Se daba el absurdo que los hijos le estaban cobrando a su propia sociedad”, declaró Bravo, quien, según dijo, sugirió que hicieran un retiro de utilidades como correspondía, pero Carlos Eugenio Lavín lo rechazó porque esa operación “desmejoraría” a su hija, María Angélica. Bravo se opuso a estos pagos porque, a su juicio, no estaban justificados y porque se trataba de personas relacionadas que no tenían contrato. Era seguro, señaló Bravo a los fiscales, que el SII los rechazaría. Por esa misma razón, el gerente de Contabilidad, Marcos Castro, ya lo había alertado. Una vez que Bravo le puso luz roja a los pagos a los hijos de Lavín, se buscó una nueva fórmula para poder retirar los dineros sin despertar sospechas en el SII. Bravo declaró que esa solución la conversó con el abogado **Alfredo Alcaíno**, cuyo bufete lleva los asuntos jurídicos del Grupo Penta y quien cuenta con la máxima confianza de Délano y Lavín. Finalmente, se anularon los traspasos de dinero ya ejecutados y se generó un contrato para presentar el desembolso como una asesoría que sería prestada por la sociedad **L & L limitada** (de propiedad de los hijos y el yerno de Lavín) a las empresas **Convento Viejo**, **Agrícola Santa Elena Chimbarongo**, **Inversiones Concordia** e **Inversiones Piedra Roja II**, todas empresas familiares de Carlos Eugenio Lavín. Carlos Lavín Subercaseaux Carlos Eugenio Lavín registra otra operación con un familiar que ha sido incluida en los ilícitos que investiga la Fiscalía por burlar el pago de impuestos. El relato de Hugo Bravo indica que **Max Lavín Besa,** primo de Carlos Eugenio Lavín, quebró y perdió un fundo en Requinoa. Entonces, Lavín compró el campo y prometió entregarle el 50% a su primo. Al mismo tiempo le hizo un préstamo en el extranjero de US$500 mil para ayudarlo a reiniciarse. El dinero fue ingresado a Chile acogido a las normas del Capítulo XIV. De acuerdo a la versión de Hugo Bravo, Carlos Eugenio Lavín pensaba que su primo tenía giro de agricultor y pérdidas acumuladas por unos $600 millones, por lo que compró esas pérdidas y las traspasó a una nueva sociedad –**Pimpinela–**, la que se adjudicó el fundo. Durante seis meses, Max Lavín emitió facturas por $30 millones, las que eran visadas por los contadores de Penta y pagadas, según recuerda Hugo Bravo, por una sociedad de Carlos Eugenio Lavín. El 57% de los pagos por esas facturas eran para Max Lavín y el resto, aseguró Bravo, se lo quedaba Carlos Eugenio Lavín sin pagar impuestos. La operación funcionó hasta que el gerente de Contabilidad de Penta, Marcos Castro, descubrió que en el SII no había registro de las supuestas pérdidas previas de Max Lavín, por lo que los retiros resultaban excesivos y la contabilidad de Pimpinela tendría graves problemas con Impuestos Internos. En su declaración ante la Fiscalía, Marcos Castro reconoció que le pidió al martillero Jorge Valdivia -involucrado en el fraude al FUT que dio origen a la investigación contra Penta- que utilizara sus contactos al interior del SII para resolver el problema de Lavín Besa y Pimpinela: _“Si esto no se solucionaba, los herederos de Max Lavín iban a tener que pagar unos $300 millones en impuestos”_, declaró Castro. Hugo Bravo afirmó ante los fiscales que el problema lo solucionó finalmente el funcionario del SII Iván Álvarez, el principal formalizado por el millonario fraude al FUT detectado al interior de Impuestos Internos. ## PÉRDIDAS EN EMPRESAS PCR La unidad de negocios con empresas productivas formada por Penta –**Penta Capital de Riesgo (Penta PCR)-** ocupa otro capítulo en el expediente de los fiscales. Entre las industrias que figuran bajo ese paraguas, se cuentan fábricas de productos de vidrio (**PH Glass**), de envases de plásticos (**Burgos**), de soldaduras (**Soltec**), de envases de poliuretanio (**Pet Packing**) y de maquinaria para bodegaje (**Arrimaq**). La administración de las empresas PCR ha estado en manos de **Horacio Peña**, socio histórico de Délano y Lavín. Las empresas PCR sólo han arrojado pérdidas para el Grupo Penta, las que eventualmente también han sido usadas por el grupo para acceder a beneficios tributarios. De acuerdo con la versión del socio minoritario de la vidriera PH Glass, Jorge Charbín, los representantes del holding abultaron los gastos de la empresa de manera artificial, contratando arriendos innecesarios en la sede central de Penta (por $10 millones mensuales) y asesorías financieras prestadas por otras empresas del grupo (por $15 millones al mes). Una investigación de CIPER, publicada en octubre pasado, comprobó que Penta hizo préstamos millonarios a estas empresas PCR, las que luego aumentaban su capital por la vía de convertir esos créditos en una mayor participación de Penta en la propiedad. De esta manera, el incremento del capital de las empresas PCR no está relacionado con sus resultados operacionales y no es más que el fruto de un fuerte endeudamiento con el mismo holding (**vea el reportaje “**[**Radiografía a las denuncias de Hugo Bravo sobre fraude tributario en las empresas PCR de Penta**](https://ciperchile.cl/2014/10/17/radiografia-a-las-denuncias-de-hugo-bravo-sobre-fraude-tributario-en-las-empresas-pcr-de-penta/)**”**). En sus primeras declaraciones ante el fiscal Gajardo, Hugo Bravo dijo que estás empresas habían acumulado pérdidas por $80 mil millones. También señalo que la empresa Penta INF hizo la mayor parte de los préstamos a las industrias PCR, lo que le dejó una pérdida de $55 mil millones. Penta INF, ha dicho Bravo, fue adquirida por otra empresa del holding y sus pérdidas se valoraron en unos $20 mil millones, las que fueron utilizadas por el grupo para acceder a beneficios tributarios por ese mismo valor. Un correo del gerente de Contabilidad de Penta, Marcos Castro, que figura en la carpeta de la Fiscalía, indica que las pérdidas de las empresas PCR a diciembre de 2013 eran las siguientes: $7.500 millones de Pet Packing, $9.100 millones de PH Glass, $5.600 millones de Arrimaq y $7.200 millones de Plásticos Burgos. En total: $29.400 millones. ## OTRAS BOLETAS FALSAS Las prácticas destinadas a evadir el pago de impuestos estaban tan extendidas en el Grupo Penta, que hasta la esposa del junior emitía boletas falsas. Gilda Brunetto Flores es cónyuge del auxiliar que atendía las oficinas centrales de Penta: **Carlos Calcagno Carvajal**. El tesorero de Penta, Juan Carlos Armijo y el gerente de Contabilidad, Marcos Castro, declararon ante los fiscales que la esposa de Calcagno hacía boletas por unos $800 mil mensuales. Los testimonios judiciales revelaron que el dinero boleteado por Gilda Brunetto se utilizaba para pasar como gastos de la empresa la bencina que ocupaban los hijos de Carlos Eugenio Lavín y los traslados habituales de los dueños del holding. Una fórmula para financiar una suerte de “caja chica” para gastos menores. También se utilizaron boletas falsas para pagar gastos corrientes, como la mantención de sistemas informáticos. En la revisión de la contabilidad del grupo, la Fiscalía detectó múltiples pagos girados contra boletas de Jessica Jara, esposa del ingeniero informático **Omar Fonseca**, el que durante años brindó de manera regular el servicio de asistencia computacional a Empresas Penta sin gozar de contrato. Jessica Jara emitió 16 boletas a Empresas Penta, por un total de $8,1 millones. Carlos Alberto Délano Las boletas extendidas por las esposas de Délano y Lavín -Verónica Méndez y María de la Luz Chadwick- por trabajos que nunca se hicieron, fueron las primeras irregularidades tributarias detectadas por el Ministerio Público. El SII determinó que entre 2009 y 2014 ambas emitieron boletas que provocaron **una pérdida fiscal de $408 millones**. No obstante, el gerente de Contabilidad de Penta, Marcos Castro, declaró que los pagos hechos a las cónyuges de los dueños del holding sumaron más de $1.000 millones y que sus boletas se vienen pagando desde 1996\. El monto mensual que ambas recibían era de unos $8 millones y eran depositados en las cuentas personales de Délano y Lavín. El expediente de las boletas por trabajos que no se realizaron también fue utilizado por las sociedades de Carlos Alberto Délano y de Hugo Bravo. La sociedad familiar de Délano, **Inmobiliaria Duero,** entre 2009 y 2014 registra 67 boletas emitidas por su hija, Verónica Délano Méndez (por un total de $55 millones); y 66 boletas de su hermana, Carmen Delano Abott (por un total de $162 millones). Por esta razón, ambas fueron incorporadas en la denuncia criminal que el SII presentó a la Fiscalía en octubre pasado. El gerente de Contabilidad de Penta, Marcos Castro, declaró que, en realidad, los pagos a Carmen Délano iban dirigidos a su esposo, **Samuel Irarrázabal**, como sobresueldos por sus servicios a la cabeza de los negocios agrícolas de la familia. Hugo Bravo se benefició del mismo sistema con sus sociedades personales: **Challico** y **Santa Sarella**. Al respecto, el tesorero de Penta, **Juan Carlos Armijo,** declaró que registran boletas mensuales por $650 mil extendidas por Patricia Quezada (la esposa del mismo Armijo) y por Verónica Winkler (cónyuge del subgerente de Empresas Penta, Francisco Astorga). Para la sociedad Challico también boleteaban Paulina Restovic (cónyuge de Bravo, que cobraba $1,9 millón mensuales) y Sergio Riveaux (un sobrino de Bravo que cobraba $650 mil mensuales). Y para Santa Sarella lo hacían Graciela Muller (por $ 2 millones mensuales) y Juan Pablo Aris (por $650 mil). Armijo afirmó que todas estas boletas eran en realidad retiros de dinero que no pagaban impuestos y confirmó que los pagos que recibía su esposa (Patricia Quezada), él los depositaba en una cuenta de Hugo Bravo. Entre las boletas y facturas falsas pagadas por las empresas Penta, se cuentan también las que permitieron financiar ilegalmente campañas políticas. Entre los dirigentes y parlamentarios que están siendo investigados por la Fiscalía por haber recibido de Penta aportes ilegales de campaña, aparecen: **Pablo Zalaquett**, **Jovino Novoa**, **Ena von Baer**, **Pablo Longueira**, **Alberto Cardemil**, **Iván Moreira**, **Felipe de Mussy**, **Laurence Golborne**, **Joaquín Lavín**, el ex precandidato presidencial **Andrés Velasco**, el ex subsecretario de Minería **Pablo Wagner** y el actual ministro de Obras Públicas, **Alberto Undurraga**. La resolución que adopte el 8º Juzgado de Garantía respecto del futuro inmediato de los dueños del holding Penta será mirado con extrema preocupación por los principales actores del mercado financiero. Las medidas cautelares serán un primer test de cómo viene la mano en una investigación judicial que remece al país. Todos saben que el uso de _forwards_, boletas y asesorías falsas y otras operaciones ilícitas, son prácticas extendidas en una verdadera industria de evasión tributaria a la que no se quiso poner atajo. De las cartas que jueguen los fiscales, los directivos del SII y de la resolución del tribunal depende que este juicio siga escalando. _N. de la R.: Este reportaje fue corregido y actualizado el 5 de marzo a las 17:20._ [ ](https://twitter.com/intent/tweet?text=As%C3%AD+funcionaba+la+m%C3%A1quina+de+evasi%C3%B3n+tributaria+de+los+due%C3%B1os+del+Grupo+Penta+https://www.ciperchile.cl/2015/03/03/asi-funcionaba-la-maquina-de-evasion-tributaria-de-los-duenos-del-grupo-penta/)[ ](http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.ciperchile.cl/2015/03/03/asi-funcionaba-la-maquina-de-evasion-tributaria-de-los-duenos-del-grupo-penta/)[ ](https://www.linkedin.com/cws/share?url=https://www.ciperchile.cl/?p=57961)[ ](#)[ ](https://api.whatsapp.com/send?text=As%C3%AD+funcionaba+la+m%C3%A1quina+de+evasi%C3%B3n+tributaria+de+los+due%C3%B1os+del+Grupo+Penta - CIPER CHILE https://www.ciperchile.cl/2015/03/03/asi-funcionaba-la-maquina-de-evasion-tributaria-de-los-duenos-del-grupo-penta/) [ ](https://www.ciperchile.cl/socios/) ##### Compartir por Email × Cerrar #### Los documentos internos del Primer Comando de la Capital que muestran cómo operaba la célula que trató de instalar en Chile [VER MÁS](https://www.ciperchile.cl/2026/10/01/los-documentos-internos-del-primer-comando-de-la-capital-que-muestran-como-operaba-la-celula-que-trato-de-instalar-en-chile/) #### Presupuesto 2027: Gobierno recorta un 25,3% del Programa Sitios de Memoria [VER MÁS](https://www.ciperchile.cl/2026/10/02/presupuesto-2027-gobierno-recorta-un-253-del-programa-sitios-de-memoria/) #### Hermosilla: el mecanismo para nombrar jueces [VER MÁS](https://www.ciperchile.cl/2026/10/02/hermosilla-el-mecanismo-para-nombrar-jueces/) #### [ ](#top) Comentarios (43) Hector gana | 05.07.2018 Si hasta la justicia brasileña en el caso Lava Jato, condenaron a 30 años de cárcel al multimillonario EIKE BATISTA por corrupción y "acá en Chile todo depende de la persona si es pobre o es millonario. Eduardo | 15.10.2015 Además aqui falta que salga a la luz la máquina que tenían montada para hacer que las AFP invirtieran en fondos de inversiones que eran de PENTA. En el fondo Las Americas (perteneciente a PENTA) tenían varios cementerios, los cuales los sobrevaloraban haciendo movidas con el flujo de pagos, y de esta forma hacían creer a las AFPs que estaban obteniendo rentabilidad, la cual es falsa, por lo tanto todos los chilenos que aportamos a las AFP perdimos dinero sin darnos cuenta y estos fondos fueron a parar al grupo PENTA. Ahora recién en mayo de este año las AFP les quitaron los cementerios a los PENTA y se los pasaron a otro administrador para que los liquide, pero ¿Qué va a pasar cuando se den cuenta que los miles de millones que se supone es el valor de los cementerios que tienen "invertidos", es en realidad una mínima parte de esto?¿quién va a pagar esa pérdida? Rodolfo Barros | 19.03.2015 Habiendo trabajado en la banca internacional siempre he entendido que con los contratos forwards/futuros para todo perdedor hay un ganador.  En este caso, si Penta genero la “pérdida ficticia” entonces la contrapartida a la transaccion, es decir VSA, deberia haber generado la "ganancia ficticia".  Esa ganacia ficticia seria imponible bajo legislacion tributaria Chilena.  No es asi ? Justino | 09.03.2015 Seria bueno ver imparcialidad de Ciper... Por que no investigan de donde proviene la plata para financiar las campañas de la Nueva Mayoria?? Que paso con Girardi?? Con los 32 asesores de la Agencia de Calidad de la Educacion ( el año pasado habian solo 4) a donde van esas platas??? La derecha se financia con evasión de impuestos, plata que le pertenece a todos los chilenos... En cambio la izquierda se financia derechamente con la totalidad de los impuestos!!! Por favor revisar las asesorías de este gobierno, las facturas a Fundaciones, el mismo Cordesan!! Empresa creada por lo municipalidad de Santiago!!! Investiguen y no sean tendenciosos... Que caigan todos!! VICTOR | 09.03.2015 Estos casos ocurren, y es frecuente en el quehacer empresarial, por al menos dos motivos principales: 1.- Castigos débiles por faltas o delitos de grandes montos 2.- Falta de fiscalización de parte de las Entidades Estatales. No menciono la falta de etica, porque es obvia. En Chile hay unas 280000 PYMES que no tienen trabajadores, ni instalaciones, ni producción. Sin embargo facturan mes a mes... ¿a qué se dedican entonces?... Consuelo | 09.03.2015 Felicitaciones!!! Muy buen reportaje!!! A difundir!!!! Estos ladrones merecen ir a la carcel!!!! César González | 08.03.2015 Como es habitual, CIPERCHILE marcando la pauta de un periodismo serio y casi objetivo (no es un reproche, simplemente no creo que la objetividad absoluta exista, menos en el periodismo), ¿por qué ningún periodista se ha percatado del último adagio del fiscal nacional y hacia quién iba dirigido? Uno de los “astutos” periodistas le pregunto sobre la opinión que le merecía el proverbio del fiscal Gajardo; “en el campo dicen que somos tontos sólo hasta las 12:00 del día”, a lo que el fiscal Sabas Chahuán Sarrás, retrucó, yo tengo otro y es el siguiente; “díganle al tonto que es forzudo”. Esta es una clara alusión a su subordinado Gajardo y a la introducción del forward que involucraba a Piñera y al mote que le ha dado la prensa de derecha como “loco desatado”. Me atrevo a realizar un vaticinio, dado que los intereses de los principales protagonistas del Ministerio Público: Chahuán y Gajardo, son contrapuestos. Por un lado, el fiscal nacional desea salir en gloria y majestad con este juicio emblemático, Gajardo tiene una agenda política anclada en la Nueva Mayoría. Ninguno de esos intereses tienen que ver con la justicia ni con la transparencia hacia la opinión pública. hernán vat | 08.03.2015 ¿Cuál es título profesional que más se repite y es el necesario para modelar y ejecutar estos fraudes? ¿Está correlacionado el año de inicio en que se comienza a impartir esta ingeniería con el aumento explosivo de los millones de los investigados? ¿De dónde se obtuvo el dinero para los ingresos de la sociedad a la cual se lavan los activos? Propongo que a esa ingeniería se le reemplace el "comercial" por "en evasión tributaria mención chanchullos". Alejandro Vega | 07.03.2015 Muy buen reportaje, me gustaría que lo replicaran con CENCOSUD; REDES DE FARMACIAS; CONCESIONARIAS DE CARRETERAS; etcétera, etcétera. Seguramente se caería un sistema político regulado por una ley permisiva que se presta para que todos los POLÍTICOS abusen. Se me olvidaba, que pasará con ENDESA y otras empresas del rubro energía. Alfredo Villaroel | 07.03.2015 Excelente reportaje, como resumen si un viejo del negocio de la esquina no da una boleta de 1000 pesos el Si lo clausura. en cambio a estos "generadores de empleo" por años nunca les hizo nada. Ojo con el SII susana Castro zamorano | 07.03.2015 A mi lo que me da risa el el juicio por que todos sabemos que nadie va a ir preso de qid es puro chiste el juicio y que es solo para que la gente por lo menos diga que los jugaron pero mas de wso contra estos mostró del robo na mas a qui en chile se manda preso al pugna que le roba la cartera a la viejita en la esquina pero al que roba millones al fisco una multa y seria no justificó al que le roba a la abuelo ya pero me indigna que digan que la justicia en chile es igual para todos cuando todo el los chilenos sabemos que no es a sí asta cuando se ríen de nosotros y se llenan los volcillos de plata también a costa de nosotros tenemos el poder de cambiar todo pero no lo hacemos ojalá las próximas elecciones salga gente nuva y no estos gueones que llevan años a haciendo nada . Bernardita | 06.03.2015 A mi lo que más me sorprende es lo miserables de estos grandes empresarios o máquinas de generar trabajo... Como falseas boletas para pagar los gastos de bencina!!!! Pepe Yayo | 06.03.2015 Lo que nadie dice es que si al tal Bravo le hubiesen pagado sus 2000 millones no nos enteramos y no pasa nada. Rodrigo Albornoz.costa | 06.03.2015 Todos desde la izquierda derecha buscan priviligeos.......perfidas de Chile sin animo de polemizar 1,.falados exonerados politicos se descargan de arcas fiscales 30.000.000\. Treinta mil millones de pedos ANUALES...para pagarles 2.Aun sin respuestas las facturas de bachelet por 145 millones decsu primera candidatura 3.Caval....con 6 millones el primef ano 1500 millones de beneficios y el 2014 ,3000 milones insolito ...y mama no ssbia ?? Por el otro lado 1.Facturas falsas por 3500 millones 2 Candidatos pasando el plato por mss dec190 millones Quien podra defendernos El chapulin colorado..lo malo es que ya esta muerto Rodtigo luis montecinos | 05.03.2015 Exelente reportaje ojala investigen a mas empresas Juan francisco | 05.03.2015 AFP..ISAPRES...Bancos...Educacion...Farmacias...Retail...bolsa de valores..parlamento...la 1ra magistratura del pais...pero por favor...Sodoma y la UP fueron un jardin infantil...Y el modelito instaurado en dictadura...SIGUEN SIENDO LOS MISMOS...Sebastian Pinera...huye mientras puedas... Alejandra | 05.03.2015 Ojalá averige aran sobre la Inmobiliaria Penta. Además insólito culpar a Hugo Bravo de todas las maniobras Lavin y Delano no sabían nada jajaja ivan | 05.03.2015 raros estos empresarios....mas que generar utilidades o riqueza, generaban deudas para mejorar sus ingresos.... Julio | 05.03.2015 | Socio/a 4 meses Coincido con lo anterior, pero además señalar la gravedad que tiene al comprar las conciencias y la política, para que después devuelvan la plata legislando solo para ellos y sus proyectos enriquecedores a costa de todos los chilenos, nuestro patrimonio y medio ambiente. Ramon | 05.03.2015 Nótese que estudiaron en la Universidad CATOLICA (también Pablo Wagner) donde se supone que forman, además, en "valores". Bueno, se supone también que (todos) los curas son personas de valores... incluido Ezzati... Seguro que por estos "errores involuntarios" y aportes del "raspado de olla" no pasará casi nada. freddy | 05.03.2015 Lo que mas me preocupa no son los delitos de estos tipos. Más me preocupa que estos señores que deben ser más (solo son la punta del iceberg) estan controlando el pais, obviamente estan detras de las legislaciones, dejan vacios legales en las leyes donde ellos hacen uso de estos en su beneficio... Todo presidente se beneficia no solo la gordis. ¿Ahora me pregunto de que sirve votar por marionetas de los acaudalados??? Se rien en mi cara y en el resto de los trabajadores de chile Patricio Rojas Fernández | 05.03.2015 Esto hay que difundirlo, difundirlo y difundirlo, y tener los ojos muy puestos en el poder judicial y en eventuales acuerdos a nivel político Nos estamos jugando el futuro, pocas veces se dará la ocasión de que situaciones como ésta se hagan tan evidentes y palpables Álvaro Ll. | 05.03.2015 Estupendo el reportaje, nada que decir respecto de la coyuntura... solo que habrá que pedir otro análisis que se haga cargo del fondo del problema, esto es, lo que señala Eugenio Tironi: cómo la elite empresarial de este país fue superada por esta cáfila de pinganillas hechos millonarios y poderosos por el Dictador, que hoy manejan la cúpula empresarial de este país. Todos estos funcionarios imberbes de la dictadura, que de la noche a la mañana se hicieron de empresas claves y estratégicas a vil precio, permitiendo así hacerse del poder económico-político que hasta hoy no tiene contrapeso. Fernando | 05.03.2015 | Socio/a 4 años y 7 meses Felicitaciones por la valentía de dar a conocer a la población estos hechos constitutivos de delito y vergüenza nacional. Mi reflexión va por el lado de la educación y es que fue un fracaso de las escuelas y universidades en que se educaron estos personajes no recibieron una formación en valores y es aquí la segunda reflexión de que sirve que colegios y universidades formen solamente en lo estrictamente académico y nada de valores. De que sirve que una persona tenga tantos conocimientos si los utiliza en contra de sus propios hermanos, como es el caso del grupo penta en que usaron sus conocimientos para evadir impuestos, perjudicando de esta forma a todos los chilenos y chilenas. Lo que esta pasando con el grupo penta es una señal para que las políticas educacionales den un giro en 180 grados preocupándose mas de hacer cumplir en los colegios del articulo N 2 que indica el objetivo de la educación chilena es " el desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico. Mi conclusión es que en los colegios en que se educaron estos señores de lenta no le dieron importancia al desarrollo moral, ni ético. , Eduardo Hernández | 04.03.2015 Después de conocer esta elaborada maraña delictual no sería raro que al final el verdadero gerente general del conglomerado Penta resulte ser el JUNIOR, que se camuflaba en ese cargo para así poder tomar las decisiones sin despertar sospechas y sin dejar huellas que más tarde pudieran detectarse. Con lo que se va sabiendo ya nada debiera sorprendernos. Esto es - como dirían en España - solo la punta del ICEBERG !!! Cuántas otras empresas usarán metodos similares! ¿Ena seguirá esperando con ANSIAS los 100 M ? Pensando que Lavin, Delano y Bravo declararon haberle entregado 10O M en efectivo a Longueira que está callado y que si niega hsberlos recibido, ¿por qué no los ha demandado ? Elizabeth | 04.03.2015 Definiciones de mafia según la RAE: 1\. f. Organización criminal de origen siciliano. 2\. f. Cualquier organización clandestina de criminales. 3\. f. Grupo organizado que trata de defender sus intereses. 4\. f. Engaño, trampa, ardid. Entonces... Si esto no es mafia ¿Qué es? EDO | 04.03.2015 Ciper deberia hacer un reportaje de las finanzas del Holding Penta...si fueron capaces de hacer esto con SII imaginen lo que son capaces de hacer con la empresa de su propiedad....lo mas probable es que estemos frente a un nuevo LA POLAR 2 y el Holding Penta no sea mas que un Holding de Humo....alli si que el mercado accionario chileno se veria bonito...eso es todo. mario | 04.03.2015 muy buen reportaje de investigación, queda claro que hubo delito.. pero??? si vamos a los hechos lo mas probable que ellos declaren y las penas son bajas y con suerte sus condenas serán con presidio, es de esperar que el  fiscal nacional deje la institución en alto entregando justicia ante magnos daños al fisco. MARCELA | 04.03.2015 FELICITACIONES A MÓNICA GONZALEZ Y SU EQUIPO DE PROFESIONALES, POR SU VALIENTE TRABAJO, QUE DEVELA Y DESENMASCARA LO QUE SE OCULTA TRAS EL "JAGUAR". TODO EL REPORTAJE ES ESCALOFRIANTE AL DEJAR EN EVIDENCIA LA CANTIDAD DE MANIOBRAS Y ESTRATAGEMAS QUE DESARROLLAN LOS EJECUTIVOS DE PENTA PARA ROBARLE AL FISCO DE CHILE, O SEA, A TODOS NOSOTROS, SIN QUE EL S.I.I. LO HAYA DETECTADO POR AÑOS. NO SE TRATE, ESO SÍ, DE UN HIJO DE VECINO O DE UN CIUDADANO CORRIENTE QUE NO DECLARE SUS EXIGUOS IMPUESTOS O UN COMERCIANTE QUE NO DÉ BOLETA EN SU NEGOCIO DE BARRIO, LE CIERRAN EL LOCAL O LE APLICAN MULTAS FEROCES. PERO QUÉ LE VAMOS A HACER, EL PODER ES ASÍ. SE EJERCE HACIA ABAJO. SE LES HACE SENTIR A LOS MÁS PEQUEÑOS Y LOS MÁS DÉBILES. ENCUENTRO VERGONZOSO LO QUE ESTÁ OCURRIENDO EN NUESTRO PAÍS !!! Victor | 04.03.2015 Sin duda que es preocupante, pero lo peor esta por venir. Estos señores no sufrirar castigo alguna y nosotros los votantes, volveremos a elegirlos. Necesitamos un cambio radical en el congreso y en el gobierno. Ricardo N. | 04.03.2015 Hola. Buenas tardes. Miren estoy muy deacuerdo con lo que opino la sra. Denis.  Como es posible que en este pais seamos tan imbeciles e inocentes, estos tipos hacen lo que quieren con el dinero de miles de trabajadores se llenan los bolsillos y cuentas quien sabe donde con platas mal habidas y la justicia del año de la pera no puede aprenderlos por que las leyes fueron hechas para favorecer a toda esta Elite Corrupta que tenemos. Gracias al gobierno militar y los chicago boys este pais esta como esta lleno de ladrones de cuello y corbata ganando millones a costa de los miles de cuidadanos y el resto de los chilenos 90% con sueldos de miseria - $ 500\. Lucas mensuales. Y si sorprenden a un trabajador robando lo despiden y 10 años preso. Pero todos estos ladrones Ricos les dan con suerte 5 años y 1 día, osinó pena remitida ó firma mensual.... Jajajajajajaaa......... Donde esta la Justicia.???...  Como es posible que la Colución de las Farmacias haya quedado impune, la Polar También, los Pollos, Enersis,  Etc... Etc... Tenemos disculpando la expresión una Mierda de justicia y parlamento que están comprados por todos estos empresarios y legislan para ellos y les importa una Mierda los miles de trabajadores y sus Familias...    Lamentablemente Chile se a convertido en un país de Ladrones, Explotadores y Sinvergüenzas.... javier | 04.03.2015 Como la.fiscalia no pruebe que estos señores se robaron ademas una gallina, no creo que vallan a la carcel de ninguna forma, igual que en la Polar. Y dado q varios que guardan estoico silencio seguro no pueden lanzar la primera piedra, en un par de meses aqui no ha pasado nada. Tenemos el gobierno que nos merecemos, nada mas raul carrasco | 04.03.2015 Reportaje perfecto, preciso, determinante. Seria ideal existiera un mecenas de las telecomunicaciones que tuviera a vuestro equipo haciendo un programa de televisión sin censura, sin tiempos, sin intereses creados, periodistas donde fronteras, sin lucro, solo informar la verdad. Dinero-poder-avaricia- aliosha | 04.03.2015 Muy  bueno , pero faltan los presuntos  aportes  a la UDDesarrollo,  al  final  de diciembre de  cada ano,  de acuerdo a las  necesidades de reducir  el  pago  de impuestos  via  donacion  y que  pasaban  directo  como  pagos  a las inmobiliarias  relacionadas y de ahi  auna  sociedad de los  duenos de  Penta.... asi  fue  denunciado  hace  mas  de  un ano, pero al  parecer  esta olvidado. Asimismo  el  presidente  de  la  UDi  Sr  Silva  cdo  se  conocio  la reciente reestructuracion  de la  relacion  UDD, Inmobiliaria  relacionada  y  sus  socios que  significo  un  cuantioso  reparto de  utilidades, miles de millones?... segun se  afirma,  a directores  ex ministros familiares  ect.... de la  cual  se  beneficio el  y  su  familia,  traves  de 31  contratos notariales  para nornalizar  la  situacion.  el  Sr  Silva  respondio  que  era un - negocio  entre privados-  y  no  tenia que  dar  ninguna  explicacion . No  es esto acaso  un  Caval  opaco con  complices  pasivos. De  donde  salio ese  dinero ?  de una universidad que no  debiera lucrar,  o  de una  astuta ingenieria juridico  financiera, aprovechando  los  odiados resquicios  legales.  Otro  asunto  que pasa  con  los  Institutos  de  estudio  o  investigacion vinculados o  no  un  partido,  contratan o venden  asesorias  con  parlamentarios para  apoyarlos  en  el Congreso y  que  por tambien reciben aporte  de  empresas. Influyen  como  lobby  oculto .  Hay  un  Instituto  que  recibiria -apoyo-  de  650  empresas. Si  es  cierto  esta es  otra veta debe  transparentarse. Pablo Uribe | 03.03.2015 Por favor Poder Judicial den señales claras de que se hará justicia, no quiero seguir defraudándome de mi país. patricio | 03.03.2015 Estas burdas practicas evasivas, demuestran la poca inteligencia de estos ejecutivos universitarios, pero mas preocupante la poca capacidad fiscalizadora del sii, ojala tomen en cuenta las propuestas en las reformas de los técnicos y profesionales serios, a los mismos funcionarios con años de experiencia, a las org sindicales etc Gloria Vega | 03.03.2015 Excelente artículo. Es un aporte relevante de este medio de comunicación. ahumada | 03.03.2015 Que ladrones mas grande denis urbano | 03.03.2015 Seamos claros, si Moya roba un agallina o 10 lucas en la calle, recibira 5 anios y un dia. Ahora, si Moya anda de cuello y corbata y roba arriba de 200 millones de pesos y defrauda al fisco en miles de millones de pesos, entonces lo mas probable es que....a.- Le den prision de pena remitida con firma mensual b.- Prision preventiva a cumplir  en la casa c.- Sea elejido presidente de Chile o a un puesto de Diputado o Senador en el congreso. Ese es Chile en donde el chileno medio ve lo que esta sucedeniendo con el caso Penta, lee todos los dias al respecto, se entera al detalle lo que hace el 1% en Chile.....y aun asi, tal vez por anios de llevar una vida controlada por un patron de fundo, cree que enviar a la carcel a estos tipos, Empresarios y Politicos que efectuaron fruade. es un castigo muy alto y que no tiene relacion al dinero y poder que tienen. Asi, al 1% en Chile, se le da siempre un trato deferente. Y pensar que en USA a la Martha Stewart la detuvieron con esposas, la metieron a la carcel y todo por usar infomacion privilegeada que le permitio no perder $80 mil dolares, o sea, $40 millones de pesos. En Chile subir a uno de estos tipos con esposas en un auto de los pacos seria considerado de mal gusto por el trato de la policia y no faltaria el que diria que como tratan a un hombre de "bien", tratan mejor a un ratero. Ese es mi Chile, y los siglos que han tratado al chileno medio como un lacayo no son en vano, sirven en momentos como este para presionar al SII, Policia, fiscales y jueces. Triste, pero asi es no mas. #### ¿Algo que agregar? \* NOMBRE Debe contener sólo valores alfabéticos \* EMAIL (NO SERÁ PUBLICADO) Debe llenar este campo con un e-mail válido \* COMENTARIO Website o URL Revise los campos nuevamente ###### ¿Cómo se financia CIPER? [Ver informes de ingresos](https://www.ciperchile.cl/como-se-financia-ciper/) ###### ¿Cómo apoyar a CIPER? 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